Curso online Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo

Aprende las reglas y procedimientos a seguir para el cumplimiento de la de Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo en las empresas que están obligadas a ello gracias a este curso online.

Descripción

Este Curso online de Prevención de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo te enseñará las reglas y procedimientos a seguir para el cumplimiento de la Ley 10/2010 (Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo) y el Real Decreto 304/2014 (que desarrolla esta ley a través de un Reglamento) en las empresas que están obligadas a ello.

 

Se trata de una formación obligatoria para los sujetos contemplados en la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

El curso sirve de guía para prevenir que una empresa sea víctima de la acción de organizaciones criminales que buscan legitimar o "blanquear" capitales procedentes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilegales.

 

Gracias a esta formación, podrás impedir que se lleven a cabo en una empresa operaciones con fondos generados por actividades ilícitas relacionadas con el blanqueo de capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona.

 

Esta formación también te servirá para generar un flujo permanente de información confiable sobre operaciones sospechosas que se pondrá a disposición de las autoridades competentes (SEPBLAC), facilitando, de esta manera, sus labores de investigación, inteligencia y análisis financiero destinado a la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

 

Se trata de una formación obligatoria para los trabajadores de las empresas consideradas "sujetos obligados" por la Ley (bancos, aseguradoras, agencias inmobiliarias, etc.), que será de gran ayuda para cumplir con la prevención del blanqueo de capitales en estos ámbitos exigida por la legislación.

 

En este sentido, disponemos de condiciones y precios especiales para grupos y empresas que quieran realizar el curso. No dudes en contactar con nosotros y estaremos encantados de ofrecerte toda la información sobre nuestras acciones formativas para grupos.

 

Si quieres saber más sobre el Blanqueo de Capitales. los sujetos obligados y la normativa vigente, puedes consultar nuestro post: Curso de prevención de blanqueo de capitales, una formación obligatoria en gran cantidad de sectores.

Características

Curso online de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, de 20 horas de duración. 

Al finalizar el curso recibirás una certificación acreditativa.

 

  • Acceso a plataforma de teleformación durante 24 horas al día, 7 días a la semana.
  • Tutoría online disponible durante la realización del curso.
  • Ponte tu propio horario, ya que el curso es online.
  • El curso incuye material en pdf, ejemplos, ejercicios prácticos y cuestionarios.
  • Al finalizar, recibirás tu Certificación Acreditativa verificable en: www.lecciona.com/certificados
  • Disponemos de condiciones y precios especiales para grupos y empresas. Contacta con nosotros.

¿A quién va dirigido?

Este curso online va dirigido a todas las personas que trabajen en empresas u organizaciones consideradas por la Ley como "sujetos obligados" a cumplir con la normativa en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Temario

1. INTRODUCCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES
1.1 Introducción
1.2 Marco legal
1.3 Concepto de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo
1.4 Organismos oficiales encargados de la prevencion del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

 

2. ENTIDADES OBLIGADAS A CUMPLIR LA NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
2.1 Enumeración general
2.2 Sujetos obligados a presentar declaración previa sobre el origen, destino y tenencia de fondos
2.3 Responsabilidad de administradores y directivos

 

3. OBLIGACIONES LEGALES DE LAS ENTIDADES OBLIGADAS POR LA NORMATIVA
3.1 Obligaciones de control interno
3.2 Obligaciones de identificación
3.3 Obligaciones de información

 

4. ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
4.1 Exigencias organizativas
4.2 Funciones de control interno
4.3 Unidad de prevención del blanqueo de capitales
4.4 Comité de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

 

5. EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN
5.1 Examen de los procedimientos y órganos de control y comunicación

 

6. FORMACIÓN
6.1 Formación

 

7. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES
7.1 Contenido de esta obligación
7.2 Medidas normales de diligencia debida
7.3 Medidas simplificadas de diligencia debida
7.4 Medidas reforzadas de diligencia debida
7.5 Esquema de aplicación de medidas de diligencia

 

8. POLÍTICA EXPRESA DE ADMISIÓN DE CLIENTES
8.1 Objeto y contenido
8.2 Política de admisión de nuevas operaciones con clientes ya admitidos

 

9. EXAMEN ESPECIAL DE DETERMINADAS OPERACIONES
9.1 Contenido de esta obligación
9.2 Operaciones sospechosas

 

10. ABSTENCION DE EJECUCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
10.1 Norma general
10.2 Excepciones

 

11. COMUNICACIÓN DE HECHOS Y OPERACIONES Y DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA
11.1 Contenido de esta obligación
11.2 Comunicación de hechos y operaciones al SEPBLAC
11.3 Comunicación de posibles incumplimientos de la normativa

 

12. SECRETO FRENTE AL CLIENTE Y TERCEROS
12.1 Secreto frente al cliente y terceros

 

13. REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL RESPONSABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS
13.1 Remisión de documentos al responsable y conservación de los mismos

 

14. INFRACCIONES Y SANCIONES
14.1 Infracciones y sanciones

 

15. ANEXOS
15.1 Anexo 1
15.2 Anexo 2
15.3 Anexo 3
15.4 Anexo 4
15.5 Cuestionario: Cuestionario final

 

También tienes a tu disposición el Curso online de Prevención de Blanqueo de Capitales + Análisis Financiero y Proyectos de Inversión.

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  • Antes de 72 horas laborables recibirás en tu email las credenciales para acceder a tu curso.
  • Si no recibes las claves antes de 72 horas laborables, por favor, revisa tu carpeta de correo electrónico no deseado o Spam.
  • Tienes 2 meses para completar el curso a partir del día que recibas las credenciales de acceso al curso.
  • No se admiten devoluciones una vez recibidas las claves de acceso.
  • Disponemos de condiciones y precios especiales para grupos y empresas. Contacta con nosotros.

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